ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. A INTRÍSECA RELAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO COM O CRIME ORGANIZADO

Abstract

O presente ensaio se propõe a análise das principais características e particularidades das organizações criminosas e sua intrínseca relação com a prática de macrocrimes na esfera econômica, em especial, o crime de lavagem de dinheiro. Dessa forma, através do método dedutivo, estudo de caso concreto, pesquisa bibliográfica e análise jurisprudencial, será feita uma análise do crime de lavagem de dinheiro nas organizações criminosas existentes no país, sobretudo as que atuam no estado do Ceará, com o fito de inquirir acerca do raciocínio lógico e do parâmetro de atuação das mesmas, além de identificar a propensão investigativa dos Tribunais, em especial os do Ceará.